Как указано в отчете румынского Национального агентства по налоговому администрированию (ANAF), в отношении принадлежащей Филату фирмы Kapital Invest Company S.A. начата процедура принудительного исполнения по выплате налогов.

Так, согласно официальным документам, по состоянию на 31 декабря 2011 года, румынская фирма молдавского премьер-министра должна налогоплательщикам Румынии более 900 тысяч RON (не менее 280 тысяч долларов).

Данные этого же Агентства указывают на то, что фирма Филата имеет самые большие долги по выплате налогов в госбюджет, в бюджет медстрахования, а также в бюджет страхования по безработице.

В то же время, несмотря на неуплату налогов, согласно декларации о доходах за 2011 год, премьер Филат получил дивиденды от своей фирмы в Румынии в размере 6 547 481,39 леев.   

Ранее уже сообщалось, что в компании Kapital Invest Company S.A. мажоритарными акционерами являются Филат Владимир и Филат Надежда (Санда). 13 апреля 2009 года на должность администратора Kapital Invest Company S.A. был назначен Тудор Балицкий, который в правительстве Филата является главой Таможенной службы Молдовы.

Документ 1

Документ 2

Документ 3